Sitios de interés
VSkype
Fraude en el alquiler o arrendamientos
El inquilino de un inmueble está obligado, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), a poner en conocimiento de su propietario las eventuales usurpaciones de inmuebles por parte de terceros ajenos al contrato. Algunos inquilinos, sin embargo, incumplen las condiciones del alquiler y se producen infracciones de la Ley tales como la subrogación de la vivienda de residencia y cesiones y traspasos no autorizados.
La actuación en este tipo de casos requiere -según se trate de uno o varios de los supuestos enumerados anteriormente- de una actuación demostrativa por etapas, que puede resumirse en los siguientes pasos:
- Información sobre la identidad de los ocupantes verdaderos de una finca arrendada.
- Controles de actividad sobre estos inquilinos de hecho. Realización de reportajes gráficos sobre sus entradas y salidas del inmueble y sus principales actividades diarias.
- Demostración documental, en caso de que proceda, del ejercicio de actividades ilícitas en el domicilio arrendado.
- Identificación del verdadero lugar de residencia del inquilino que firmó el contrato.
- Acreditación de la residencia actual del inquilino, a través de seguimientos diarios que ilustren gráficamente su pernocta en el mismo, junto con los puntos principales de su comportamiento diario.
- Documentación que acredite la residencia y el consumo del inquilino en un inmueble diferente del arrendado.
Las aseguradoras detectaron en 2005 alrededor de 63.000 intentos de fraude que les habrían supuesto un coste de unos 625 millones de euros, lo que supone casi el 2,5% del total de los seguros tomados, según detalló el director de Programas de Formación de la Asociación de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA).
Estos datos se basan en los fraudes reportados por varias compañías aseguradoras que facturan el 70% del mercado del sector en España.
Según los datos sobre lucha contra el fraude que realiza ICEA “Cada euro invertido en la investigación de presuntos fraudes supone un ahorro de 42 euros”.
Fraude
Abastecimientos ilegales en Estaciones de Servicio
La mayoría de Estaciones de Servicio tienen establecido un acuerdo de suministro exclusivo con una marca. Dicho acuerdo, sin embargo, se incumple muy a menudo, de modo que algunas E.S. se abastecen asimismo -en condiciones ventajosas- de otros proveedores ajenos a los estipulados, de forma que se resienten gravemente las ventas de combustible de la marca suministradora y se proporciona a los usuarios un combustible cuya procedencia y condiciones se ignoran.
Abril Detectives cuenta con una amplia experiencia en la realización de Controles Estáticosy obtención de pruebas gráficas con respecto a este tipo de fraudes.
Alteraciones fraudulentas de Productos
Actuaciones que afectan a los sectores químicos y agrícolas, con la alteración de productos zoosanitarios y fitosanitarios que no reúnen los controles, licencias y garantías necesarias y suponen un peligro contra la salud pública.
Fraudes a Compañías Eléctricas y Telefónicas
La manipulación de contadores para alterar los consumos contratados por empresas o usuarios individuales es uno de los fraudes que afectan gravemente a los intereses de las Compañías Eléctricas y Telefónicas. Dichas manipulaciones varian en gran manera en cuanto a medios y sofisticación y pueden llegar a implicar redes de antiguos empleados que prestan sus conocimientos para la realización de tales fraudes. Abril Detectives ha actuado exitosamente en este área y en otras y ha conseguido la inmovilización judicial de los defraudadores.
Falsificaciones
Es habitual, en el caso de marcas reputadas, no ya la imitación o los juegos fonéticos, sino la falsificación de productos y el lanzamiento al Mercado de etiquetas y logotipos presuntamente originales. Las falsificaciones afectan de forma grave a prestigiosas firmas de relojería, ropa deportiva, prendas vaqueras, etc. .. Estos sucedáneos son, por supuesto, de peor calidad y mucho más baratos. Su detección, cotejo con el original y las investigaciones sobre sus fabricantes y canales dedistribución son parte del trabajo que nuestra agencia puede aportar en la lucha contra esta actuación fraudulenta.
Métodos de actuación contra el Fraude
- Realización de Compras Documentadas (CDoc).
- Grabaciones videográficas con audio / Capturas videográficas.
- Obtención de comprobantes.
- Denuncia ante el Cuerpo de Seguridad autorizado y puesta a su disposición de
todas las pruebas.
- Ratificación testifical del Informe realizado.
